证券代码：300488 证券简称：恒锋器具 公告编号：2025-048
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋器具股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐全，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶教导：
简称“公司”）股票已骄慢任何聚首三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价
格不低于当期转股价钱（自 2025 年 6 月 27 日起转股价钱由 24.39 元/股调理为
为 31.45 元/股）,阐发《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度
公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的联系规
定，已触发“锋工转债”有条件赎回条件。
于不提前赎回“锋工转债”的议案》，董事会决定本次不应用“锋工转债”的提
前赎回职权，不提前赎回“锋工转债”，同期决定将来 3 个月内（即 2025 年 7
月 17 日至 2025 年 10 月 16 日），如再次触发“锋工转债”上述有条件赎回条件
时，公司均不应用提前赎回职权。自 2025 年 10 月 16 日后的首个交往日再行计
算，若“锋工转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按照联系法律
法例和《召募评释书》的要求召开董事会审议是否应用“锋工转债”的提前赎回
职权，并实时履行信息涌现义务。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意恒锋工
具股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象刊行了 6,200,000
张可调度公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和
为东说念主民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税刊行用度东说念主民币 11,221,727.42 元，
本色召募资金净额为东说念主民币 608,778,272.58 元。上述召募资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健管帐师事务所（颠倒日常合股）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述召募资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）考据论说。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交往所（以下简称：“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行
可调度公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市交往，债券简称“锋工
转债”，债券代码“123239”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行终了之日起满 6 个月后第一个交往日起至
可调度公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺缓期间付息款项不另计息）。
可转债握有东说念主对转股约略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鞭策。
（四）可调度公司债券转股价钱的历次调理情况
“锋工转债”的驱动转股价钱为 24.95 元/股，当前转股价钱为 24.19 元/
股。
专用证券账户中已回购股份2,059,474股后的163,619,807股为基数，向合座鞭策
每10股派发现款红利2.00元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，不送红股。
国证监会对于可调度公司债券刊行的联系王法，“锋工转债”的转股价钱由
日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于可调度公司债券转股价钱调理的公
告》（公告编号：2024-050）。
除回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数，向
合座鞭策每 10 股派发现款红利 3.70 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，
不送红股。2024 年 11 月 27 日，公司现实了 2024 年前三季度权益分拨，阐发《募
集评释书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系王法，“锋工转债”
的转股价钱由 24.75 元/股调理为 24.39 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 11
月 27 日（除权除息日）起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于可调度公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-084）。
专用证券账户中已回购股份2,999,974股后的170,136,532股为基数，向合座鞭策
每10股派发现款红利2.00元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，不送红股。
及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系王法，“锋工转债”的转股价钱由
除息日）起奏效，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于可调度公司债券转股价钱调理的公
告》（公告编号：2025-043）。
二、可调度公司债券有条件赎回条件设立情况
（一）有条件赎回条件
阐发公司《召募评释书》，“锋工转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何聚首三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日
按调理前的转股价钱和收盘价计较，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件设立的情况
自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 16 日，公司股票已骄慢任何聚首三十个
交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（自 2025 年 6 月 27
日起转股价钱由 24.39 元/股调理为 24.19 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025
年 6 月 27 日起由 31.71 元/股调理为 31.45 元/股）,阐发公司《召募评释书》中
有条件赎回条件的联系王法，已触发“锋工转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议形势
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“锋工转债”的议案》，酌量到“锋工转债”自 2024 年 7 月 25 日
开端转股，转股时分相对较短，迎合当前的商场情况及公司本身本色情况，为保
护债券握有东说念主利益，公司董事会决定本次不应用“锋工转债”的提前赎回职权，
不提前赎回“锋工转债”，同期决定将来 3 个月内（即 2025 年 7 月 17 日至 2025
年 10 月 16 日），如再次触发“锋工转债”上述有条件赎回条件时，公司均不成
使提前赎回职权。自 2025 年 10 月 16 日后的首个交往日再行计较，若“锋工转
债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按照联系法律法例和《召募说
明书》的要求召开董事会审议是否应用“锋工转债”的提前赎回职权，并实时履
行信息涌现义务。
四、公司本色戒指东说念主、控股鞭策、握股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等
贬责东说念主员在赎回条件骄慢前的六个月内交往“锋工转债”的情况以及在将来六
个月内减握“锋工转债”的筹画
经公司自查，公司控股鞭策恒锋控股有限公司（以下简称“恒锋控股”）、实
际戒指东说念主陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生、高等贬责东说念主员周姚娟女士在“锋
工转债”赎回条件骄慢日（2025 年 7 月 16 日）前 6 个月内（即 2025 年 1 月 17
日至 2025 年 7 月 16 日）交往“锋工转债”的情况如下：
期初握突出 期间买入 期间卖出数 期末握突出
握有东说念主称呼 握有东说念主类别
量（张） 数目（张） 量（张） 量（张）
恒锋控股 控股鞭策 2,744,674 0 1,179,840 1,564,834
陈尔容 本色戒指东说念主、董事长 465,000 0 465,000 0
本色戒指东说念主、董事、
陈子彦 140,000 0 140,000 0
总司理
本色戒指东说念主、董事、
陈子怡 副总司理、董事会秘 16,000 0 16,000 0
书
周姚娟 副总司理 761 0 761 0
总共 3,366,435 0 1,801,601 1,564,834
除上述情形外，公司其他联系主体在“锋工转债”赎回条件骄慢前的 6 个月
内不存在交往“锋工转债”的情形。
终了本公告涌现日，公司未收到控股鞭策、本色戒指东说念主，握股 5%以上鞭策，
董事、监事、高等贬责东说念主员在将来 6 个月内减握“锋工转债”的筹画。若上述相
关主体将来拟减握“锋工转债”，公司将督促其严格按照联系法律法例及秩序性
文献的王法合规减握，并实时履行信息涌现义务。
五、保荐东说念主核查看法
经核查，保荐东说念主合计：公司本次不提前赎回“锋工转债”的事项仍是公司董
事会审议通过，履行了必要的审批形势，相宜《可调度公司债券贬责目的》《深
圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上市公司秩序运作》《深
圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》等联系法律
法例的王法及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“锋工转债”事项无异议。
六、备查文献
的核查看法。
特此公告。
恒锋器具股份有限公司董事会
