证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-069
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
对于金陵转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往复日的
病笃辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容确凿、准确、完好，莫得诞妄记
载、误导性述说或要害遗漏。
病笃辅导：
的投资者仍不错转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的“金陵转债”，将按
照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大各别，十分提醒“金陵转债”执有东谈主隆重在限期内转股，要是投资者未及
时转股，可能濒临赔本，敬请投资者隆重投资风险。
截止 2025 年 7 月 16 日收市后，距离金陵转债赎回日仅剩下 1 个往复日。特提
醒投资者仔细阅读本公告内容，眷注联系风险，隆重在限期内转股。
十分辅导：
摘牌。债券执有东谈主执有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性经管要求的，不可将所执“金陵转债”退换为股票，特提请投资者眷注不可转
股的风险。
债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各别，十分提醒“金陵转债”执有东谈主隆重在限期内转股，要是
投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者隆重投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有贯串 15 个往复日的收盘价不低于“金陵转债”当
期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育
器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下简
称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二
十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，纠合当前阛阓及
公司自己情况，经过抽象沟通，公司董事会、监事会痛快公司诓骗“金陵转债”的
提前赎回权柄。现将“金陵转债”赎回的关联事项公告如下：
敬请深入投资者详备了解可退换公司债券（以下简称“可转债”）联系端正，
并实时眷注公司后续公告，隆重投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一)可转债公司债券刊行情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“证监会”）“证监许可20203555 号”
文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19
日向不特定对象刊行可转债 250.00 万张，每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，
期限 6 年。本次刊行可退换公司债券召募资金总和为东谈主民币 25,000.00 万元，扣除
保荐承销用度 318.00 万元后，本色到位资金为东谈主民币 24,682.00 万元，均为货币
资金。召募资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户,上述召募资金到位情况
经立信管帐师事务所(非凡常常结伴)进行了审验，并出具的“信会师报字2021第
ZH10005 号”《验资论说》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专
户银行远隔缔结了召募资金监管公约。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）痛快，公司 2.50 亿元可退换公司
债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“金陵转债”，债券代码
“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》《召募讲明书》的联系端正，
公司本次刊行的可退换公司债券转股期限自可退换公司债券刊行杀青之日（2021 年
退换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月
（四）可转债公司债券转股价钱诊疗情况
十八次会议，远隔审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于
股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向
合座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.000000 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行成本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司本质完成 2020 年年度权益分
派事宜，把柄《召募讲明书》及中国证券监督经管委员会对于可转债刊行的关联规
定，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股诊疗为 49.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债
券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-064）
第二十六次会议，远隔审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度鼓吹大会审议通过上述议案，痛快以利润
分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，
向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.999999 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行成本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司本质完成 2021 年年度权益分
派事宜，把柄《召募讲明书》及中国证券监督经管委员会对于可转债刊行的关联规
定，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股诊疗为 49.09 元/股。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债
券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-032）
远隔审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年年度鼓吹大会审议通过上述议案，痛快以利润分配股权登记日公
司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向合座鼓吹每 10
股派发现款红利 1.199987 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公
积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司本质完成 2022 年年度权益分拨事宜，把柄
《召募讲明书》及中国证券监督经管委员会对于可转债刊行的关联端正，金陵转债
转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股诊疗为 48.97 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2023-034）
议，远隔审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5
月 14 日召开的 2023 年年度鼓吹大会审议通过上述议案，痛快以利润分配股权登记
日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向合座鼓吹
每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公
积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司本质完成 2023 年年度权益分拨事宜，把柄
《召募讲明书》及中国证券监督经管委员会对于可转债刊行的关联端正，金陵转债
转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股诊疗为 48.82 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2024-044）
《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，痛快将该议案提交
资讯网上发布的《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，
审议通过了《对于董事会提倡向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，授权董事
会把柄《召募讲明书》的联系要求全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价钱的
沿路事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第
二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》。公司
把柄《召募讲明书》及中国证券监督经管委员会对于可转债刊行的关联端正，金陵
转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股诊疗为 20.00 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下修正“金陵
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。
次会议，远隔审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025
年 5 月 15 日召开的 2024 年年度鼓吹大会审议通过上述议案，痛快以利润分配股权
登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向合座
鼓吹每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司本质完成 2024 年年度权益分拨事宜，
把柄《召募讲明书》及中国证券监督经管委员会对于可转债刊行的关联端正，金陵
转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股诊疗为 19.85 元/股。具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股
价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-038）
二、可退换公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募讲明书》的端正，“金陵转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决定
按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按
诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价
格谋略。
（二）票面利率
把柄《召募讲明书》的端正，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自
“金陵转债”本期票面利率 3.5%。
（三）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有贯串 15 个往复日
的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元
/股）。已得志公司股票价钱贯串三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不
低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回要求。把柄《江苏金
陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求的联系端正，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“金陵转债”。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱的阐发依据
把柄《召募讲明书》的端正，“金陵转债”有条件赎回要求的商定：“金陵转
债”赎回价钱为 101.726 元/张。谋略流程如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度赎回
日止（（2025 年 7 月 18 日）的本色日期天数为 180 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座“金
陵转债”执有东谈主。
（三）赎回文节及技能安排
执有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎回完成
后，“金陵转债”将在深交所摘牌。
月 25 日为赎回款到达“金陵转债”执有东谈主资金账户日，届时“金陵转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“金陵转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽商量神志
接洽部门：江苏金陵体育器材股份有限公司
接洽地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号
接洽商量电话：0512-58983911
商量邮箱：sunjun@jlsports.com
四、本色限定东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、
高档经管东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往复“金陵转债”的情况
经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本色限定东谈主、
控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档经管东谈主员不存在往复“金陵
转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
行转股陈说。具体转股操作建议债券执有东谈主在陈说前接洽开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并往复日内屡次陈说转股的，将合并谋略转股数目。可转债执有
东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往复日内以
现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券之法律见识书；
转债”的核查见识。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
