证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-072
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司
对于飞鹿转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露实质果然凿、准确和无缺，莫得失实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
异常指示：
限公司（以下简称“公司”）刊行的可调遣公司债券（以下简称“飞鹿转债”）
累计转股数目为 13,254,954 股，占“飞鹿转债”入手转股前公司已刊行股份总数
转债”尚未转股，占“飞鹿转债”刊行总量 1,770,000 张的 49.43%。
一、可调遣公司债券上市刊行情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公耕种行了 17,700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行容貌遴荐向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往返所往返
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往返所2020580 号文欢喜，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可调遣公司债券转股期限
阐明《深圳证券往返所创业板股票上市司法》等相关礼貌和《株洲飞鹿高新
材料本事股份有限公司创业板公耕种行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称
“《召募证明书》”）的关联商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月
（四）可调遣公司债券转股价钱颐养情况
“飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。甩抄本公告裸露日，“飞鹿转债”
转股价钱颐养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）施行
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起颐养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩侦察未达到 2019 年抑止性股票
激发谋划初度授予部分第三个拆除限售期拆除限售要求，阐明《株洲飞鹿高新材
料本事股份有限公司 2019 年抑止性股票激发谋划》礼貌公司需回购刊出 33 名激
励对象合手有的 800,800 股已获授但尚未拆除限售的抑止性股票。鉴于公司已完成
上述抑止性股票的回购刊出事宜，阐明《召募证明书》的关联商定，公司可调遣
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起颐养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年抑止性股票激发谋划
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，阐明《召募说
明书》的关联商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起颐养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督措置委员会出具的《对于欢喜株洲飞
鹿高新材料本事股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2371 号）欢喜注册，公司以浅薄身手向特定对象刊行东说念主民币庸俗股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新刊行股份于 2022 年 11 月 1 日上市，阐明《召募
证明书》的关联商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起颐养
为 7.08 元/股。
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩侦察未达到 2022 年抑止性股票
激发谋划初度授予部分第一个拆除限售期拆除限售要求，以及 4 名激发对象因个
东说念主原因下野，阐明《株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司 2022 年抑止性股票激
励谋划》礼貌公司需回购刊出 72 名股权激发对象合手有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激发对象合手有的 45,000 股已获授但尚未拆除限售的抑止性股票，推断
明书》的关联商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起颐养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日流畅三十个往明天中已有 15 个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），一经触发《召募证明书》中商定的转股价钱向下修正要求。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时激动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可
调遣公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，
阐明《召募证明书》的关联商定，公司可调遣公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）施行
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起颐养为 6.01 元/股。
二、“飞鹿转债”转股情况
“飞鹿转债”于 2020 年 12 月 11 日入手转股，“飞鹿转债”入手转股前公
司已刊行股份总数为 121,560,000 股。
放手 2025 年 7 月 15 日收盘，公司总股本为 199,862,378 股，累计 895,141
张“飞鹿转债”调遣为公司股票，累计转股数目为 13,254,954 股，占“飞鹿转债”
入手转股前公司已刊行股份总数 121,560,000 股的 10.90%。放手 2025 年 7 月 15
日收盘，公司尚有 874,859 张“飞鹿转债”尚未转股，占“飞鹿转债”刊行总量
三、备查文献
日中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的股本结构表；
日中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司
董事会
